Estados Unidos sanciona bancos mexicanos por lavado de dinero y tráfico de fentanilo

Estados Unidos sanciona a bancos mexicanos CI Banco, Intercam y Vector por lavado de dinero ligado al fentanilo, afectando directamente al flujo financiero de cárteles que operan en México y Estados Unidos / iStock

Bancos mexicanos enfrentan sanciones de EU por facilitar lavado de dinero y financiar la producción de fentanilo

Agustín Morales

25 de junio 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas. Las entidades CI Banco, Intercam y Vector fueron señaladas por facilitar operaciones financieras que permiten la circulación de recursos provenientes de carteles del narcotráfico.

Estados Unidos analiza bancos mexicanos

A través de la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN), el Tesoro emitió órdenes para bloquear ciertas transacciones relacionadas con estas instituciones. Esta acción representa la primera aplicación de sanciones bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off, instrumentos legales creados para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero derivado del tráfico de opioides sintéticos.

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CI Banco

Respecto a CI Banco, el Tesoro detectó un patrón de mucho tiempo de asociaciones, transacciones y provisión de servicios financieros que facilitan el tráfico de opioides ilícitos por cárteles mexicanos, incluyendo al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Además, se le atribuye el apoyo en la compra de precursores químicos desde China, materia prima esencial para la elaboración de drogas sintéticas que después son introducidas en Estados Unidos.

El comunicado destaca que:

“un empleado de CIBanco en 2023 facilitó de forma consciente la creación de una cuenta para presuntamente lavar 10 millones de dólares de un miembro del Cártel del Golfo. Desde 2021 y hasta 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a nombre de compañías mexicanas a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México para fines ilegales.”

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Intercam

Por su parte, Intercam enfrenta acusaciones similares por un esquema de lavado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, así como a otros grupos criminales. El Tesoro señala que “ejecutivos de Intercam a finales de 2022 se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China.” Durante el periodo 2021-2024, “una firma china asociada con un individuo que enviaba precursores químicos desde China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de compañías mexicanas a través de Intercam.”

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Vector

En el caso de Vector, la dependencia estadounidense detectó vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

“De 2013 a 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó varios métodos para lavar 2 millones de dólares de los Estados Unidos para México a través de Vector,” señala el comunicado.

Además, se indica que Vector facilitó el pago de más de un millón de dólares de empresas mexicanas a chinas para la venta y adquisición de precursores químicos.

Estas sanciones buscan cortar el flujo de dinero que impulsa la producción y el tráfico de fentanilo, una droga que ha causado una grave crisis de salud en Estados Unidos y que está directamente ligada a la operación de los cárteles mexicanos.

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