Las carpetas comenzaron por múltiples denuncias, de quienes referían que a través de la “Automotriz Nova” habrían intentado comprar un vehículo, realizando el depósito a una cuenta bancaria, sin que la unidad fuera entregada. Por lo tanto, se identificó un inmueble en San Juan del Río donde posiblemente se hallaban los indicios relacionados con los hechos que se investigan.